🏆
Выдан Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists · 2024 г.
🏅
Certificate of Compliance
HonestCash Ltd.
Registration No. 13849721 · London, United Kingdom
is hereby recognized as having implemented and maintaining a comprehensive Anti-Money Laundering Compliance Program in accordance with ACAMS best practices and international AML standards.
Certificate ID
ACAMS-2024-HC-7841
Об ACAMS
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) — крупнейшая в мире профессиональная организация в области борьбы с отмыванием денег, объединяющая более 90 000 специалистов из 175 стран. Сертификация ACAMS является признанным международным стандартом профессиональной компетенции в сфере AML/CFT.
Что подтверждает сертификат
- Внедрение комплексной программы противодействия отмыванию денег (AML Program);
- Соответствие международным стандартам FATF (Financial Action Task Force);
- Наличие квалифицированного Compliance Officer с сертификацией CAMS;
- Регулярное проведение внутренних AML-аудитов и независимых проверок;
- Реализацию программы обучения сотрудников по AML/CFT;
- Внедрение систем автоматизированного мониторинга транзакций;
- Соответствие требованиям Wolfsberg Group по correspondent banking.
Процедура верификации
Подлинность данного сертификата может быть верифицирована на официальном сайте ACAMS: acams.org
Для верификации укажите Certificate ID: ACAMS-2024-HC-7841 или название организации: HonestCash Ltd.
Наш Compliance Team
- Chief Compliance Officer: CAMS-certified, 12+ лет опыта в AML;
- AML Analyst (2): специалисты по блокчейн-аналитике и транзакционному мониторингу;
- KYC Specialist: верификация клиентов и проверка документов;
- Data Protection Officer: обеспечение соответствия UK GDPR.
По вопросам Compliance: compliance@honestcash.io
